A Polícia Civil de Santa Catarina deu continuidade às investigações em relação a uma fraude contra o Sicoob e cumpriu, na quinta-feira (30/9), mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça contra investigados.
O Sicoob Advocacia (Cooperativa de Crédito Mútuo dos Advogados de Santa Catarina), apresentou denúncia na Delegacia de Defraudações informando prejuízo aproximado de R$ 1,2 milhão em razão da liberação do valor para uma pessoa jurídica após o depósito de um cheque fraudado.
Segundo a PC, a empresa foi aceita na Sicoob Advocacia em razão do cônjuge da pessoa jurídica, ser advogado e integrar a cooperativa. No decorrer das investigações foi comprovado o envolvimento da família no golpe (esposa, marido e dois filhos), os quais, após a liberação do valor, pulverizaram o dinheiro em diversas contas particulares, de terceiros e saques, caracterizando o crime de lavagem de dinheiro.
Considerando que os investigados se recusaram a ser interrogados e fugiram, a polícia solicitou a prisão preventiva, prisões cumpridas na quinta. Durante o cumprimento das buscas e prisões, foi encontrado um revólver calibre 38, com 12 projéteis, com a numeração raspada.
A Polícia Civil ainda conseguiu recuperar aproximadamente R$ 920.000,00, valor que agora está bloqueado judicialmente e ao final do processo poderá ser devolvido.
O inquérito policial foi finalizado e encaminhado à Justiça com o indiciamento dos quatro investigados pelos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A operação foi da Delegacia de Defraudações da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DEIC/PCSC) com apoio da Delegacia de Investigação aos Crimes contra a Fazenda Pública (DFAZ/DEIC/PCSC), da Delegacia de Polícia de Garopaba e da Delegacia de Polícia de Antônio Carlos.
