O Ministério Público de Santa Catarina entrou com uma ação penal contra o responsável pela empresa RZ Consultoria e Assessoria, acusando-o de seis crimes de estelionato e lavagem de dinheiro
A empresa estaria prometendo altos juros aos investidores para induzi-los a fazer falsas aplicações e perder todo o dinheiro que investiram e, por conta de diversas denúncias, foi alvo da Operação Faraó, em 16 de março, com a prisão do responsável.
Segundo o MPSC e a Polícia Civil a consultoria de investimentos oferecia a possibilidade de receber o dinheiro dos clientes por meio de transferência bancária, dinheiro em espécie ou bitcoin. Algumas vítimas receberam os juros mensais, mas não conseguiram resgatar o valor investido, enquanto outras nem receberam os juros.
O esquema fraudulento teria movimentado mais de R$ 6 milhões entre 2021 e 2022, segundo registros do Conselho de Controle de Atividades Financeiras. O acusado teria utilizado diversas táticas para dissimular a origem e a natureza dos valores ilícitos, como adquirir bens móveis e imóveis e usar diversos cartões de crédito para facilitar a dispersão dos valores obtidos. Ele teria utilizado o dinheiro para seu próprio benefício e evitar posterior localização dos valores.
