A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram nesta quarta-feira (11/12), a Operação Palíndromo. Nesse contexto, as autoridades buscam desarticular uma associação criminosa que realizava câmbio ilegal, praticava evasão de divisas, lavava dinheiro e cometia fraudes no comércio exterior. O esquema, estruturado e hierarquizado, operava a partir de Joinville e envolvia diversas empresas.
Inicialmente, os agentes cumpriram 18 mandados de busca e apreensão em Joinville e Itajaí. Para atingir os objetivos, as investigações miram seis pessoas físicas e seis empresas localizadas em endereços residenciais e comerciais. Além disso, a Justiça Federal ordenou o sequestro de bens avaliados em R$ 20,7 milhões. Entre os bens confiscados estão imóveis, veículos de luxo, embarcações e ativos financeiros bloqueados em contas bancárias.
Ademais, o grupo utilizava operações de trading no comércio internacional como fachada. A principal empresa investigada oferecia câmbio sem autorização e enviava recursos ao exterior de forma ilícita. Para isso, os envolvidos usavam documentos falsos, realizavam pagamentos fraudulentos e praticavam subfaturamento de mercadorias. Essas práticas ocultavam, por exemplo, a origem e o destino dos recursos, além de dissimular a propriedade dos bens.
Consequentemente, os criminosos empregavam técnicas sofisticadas, como mescla de valores, blindagem patrimonial, utilização de sócios ocultos e criação de empresas de fachada. Essas estratégias dificultavam ainda mais o rastreamento das operações ilegais e ampliavam os prejuízos causados.
As investigações apontam crimes de operação de instituição financeira sem autorização, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, fraudes na importação de mercadorias e participação em organização criminosa. As penas para esses crimes, somadas, podem alcançar 32 anos de prisão.
Operação Palíndromo
O nome da operação, Palíndromo, reflete as estratégias de ilusão e dissimulação empregadas pelo grupo, em alusão à leitura reversa de números e palavras. Assim, as autoridades seguem com as investigações para identificar outros envolvidos e ampliar a recuperação de bens ilícitos.
