Um esquema de fraudes bilionário foi desmantelado na manhã desta terça-feira (16/5) pela Receita e Polícia Federal na Operação Gauteng. Segundo as autoridades, uma organização criminosa montou fraudes fiscais com empresas de fachada, chamadas noteiras, nos ramos de sucatas e comércio de ouro no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo.
- Cruzamento de dados detectou notas fiscais falsas emitidas por empresas inexistentes (de fachada) no valor total de 4 bilhões de reais.
- As notas fiscais falsas foram destinadas a grupos de empresas atuantes na cadeia de sucatas.
- Foram identificados três núcleos criminosos, envolvendo mais de 80 pessoas e empresas do setor de metalurgia e siderurgia.
- Notas fiscais falsas foram usadas para burlar fiscalização, sonegar impostos e “esquentar” mercadorias roubadas.
- Operador do esquema também movimentou “bilhões” em notas fiscais de ouro, segundo RF.
- Suspeitas de que as transações são relacionadas a crimes de lavagem de dinheiro, extração ilegal de minérios, sonegação de impostos e outros delitos.
- Empresas abertas em nome de laranjas, beneficiários do Auxílio Emergencial.
- Execução de 59 mandados de busca e apreensão, em empresas e residências de pessoas envolvidas na fraude.
- Em SC os mandados são em 11 cidades, maioria em Joinville, Blumenau e Pomerode.
- Investigação iniciou em dezembro de 2021.
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