Uma operação de busca e apreensão da 6ª Promotoria de Justiça da comarca de Criciúma, do Gaeco e da Secretaria da Fazenda apreendeu documentos e computadores em empresas e nas residências de suspeitos de organização criminosa para sonegação fiscal. Os mandados foram emitidos pela 2ª Vara Criminal e cumpridos nesta terça-feira (20/4) nos municípios de Criciúma, Cocal do Sul, Içara e São José.
O material apreendido revela indícios de crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As provas indicam que um dos empresários suspeitos, que chegou a ser preso preventivamente em setembro do ano passado, seria o verdadeiro dono de empresas envolvidas no esquema e registradas em nome de laranjas. Com base no monitoramento da movimentação dele e dos demais suspeitos, os investigadores identificaram os endereços onde foram cumpridos os mandados para a coleta de provas documentais e materiais.
As buscas ocorreram em uma loja em Criciúma; na residência do empresário e em um estabelecimento comercial de propriedade de sua cunhada, em Cocal do Sul; em um galpão em Içara, onde foi constatada a existência de mais duas empresas em nome de terceiros; e em outra empresa em São José, também registrada em nome de outras pessoas. Nesses locais, foram apreendidos documentos, computadores, celulares, dinheiro em espécie e armas.
Os documentos e as informações armazenadas nos computadores apreendidos passarão por um levantamento e serão encaminhados à fazenda estadual para análise e apuração dos valores sonegados pelo grupo.
