Nesta quarta-feira (12/03), a Polícia Civil de Santa Catarina deflagrou a operação “Lavagem Digital”. A ação cumpriu três mandados de busca e apreensão em Rolândia/PR e um em Londrina/PR. Como resultado, a polícia prendeu temporariamente um suspeito.
A investigação começou em julho de 2024, após uma vítima de 81 anos, de Florianópolis, cair no golpe do “bilhete premiado”. Ela perdeu cerca de R$ 1 milhão. Desse valor, a maior parte transferiu-se para contas de ‘laranjas’ e converteu-se em criptomoedas. Em seguida, enviaram as criptomoedas para uma corretora chinesa.
A polícia rastreou o dinheiro e descobriu movimentações financeiras suspeitas. Entre 2023 e 2024, os investigados movimentaram R$ 55 milhões através de corretoras de criptomoedas. Parte desse montante foi ligada a empresas fantasmas envolvidas em crimes organizados. Esses crimes incluem tráfico internacional de drogas, extração ilegal de ouro e operações em áreas de fronteira e portos.
Outro suspeito, que está foragido, foi alvo da operação “Emergentes”. Esta operação, realizada pela Polícia Federal no dia 11/03, focou no combate ao tráfico internacional de drogas.
Durante a operação, a polícia apreendeu 22 celulares, 8 computadores, 14 HDs e outros itens relacionados ao crime. Além disso, decretou o bloqueio de até R$ 1 milhão nas contas dos investigados. A justiça também confiscou quatro veículos de luxo, como Mini Cooper S, BMW S 1000 R, Audi A3 LM e Jeep Compass Limited.
Os suspeitos enfrentam acusações de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. As investigações continuam, com o objetivo de identificar outros envolvidos no esquema. A operação contou com o apoio das Polícias Civis do Paraná, nas cidades de Londrina e Rolândia.
